Công an Việt Nam cho biết họ đã bắt giữ 5 người và phá một đường dây rửa tiền đã đưa 1,2 tỷ USD tiền mặt bất hợp pháp từ nước ngoài vào Việt Nam, theo AFP và truyền thông trong nước.
Ghi nhận của hãng tin Pháp cho thấy từ năm 2022 đến năm 2024, các thành viên của đường dây này, trong đó bao gồm cả nhân viên ngân hàng, đã làm giả thẻ căn cước và con dấu ngân hàng để thành lập 187 doanh nghiệp, mở hơn 600 tài khoản ngân hàng.
Công an được AFP trích lời cho biết trong một tuyên bố hôm 22/1 rằng các tài khoản này được sử dụng để chuyển và hợp pháp hóa số tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc từ nước ngoài về Việt Nam, đồng thời nói thêm rằng tổng số tiền giao dịch lên tới khoảng 1,2 tỷ USD (30.000 tỷ đồng).
Theo ANTV, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ 5 nghi phạm, bao gồm một nhân viên ngân hàng.
Công an cho biết đây là vụ rửa tiền lớn nhất từng bị phát hiện tại thành phố ven biển miền Trung này.
Ghi nhận của Báo Tin tức và VietNamNet cho biết công an đã thu giữ 122 con dấu giả và bản sao gốc của 40 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Theo các báo trong nước, công an Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.
Vào tháng 10, bà trùm bất động sản Việt Nam Trương Mỹ Lan đã bị kết án tù chung thân vì tội rửa tiền, mặc dù bà đang kháng cáo bản án. Nhà phát triển bất động sản này đã bị tuyên án tử hình vì tội gian lận với tổng số tiền lên tới 27 tỷ USD trong một vụ án riêng biệt.
Việt Nam là thành viên chính thức của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG). Vấn đề rửa tiền được đề cập lần đầu tiên trong Bộ luật hình sự năm 1999. Sau đó, Việt Nam đã đưa các điều khoản sửa đổi và bổ sung để chống rửa tiền vào Bộ luật hình sự năm 2015.
Theo Viet Nam News, luật mới nhất về chống rửa tiền do Quốc hội Việt Nam thông qua có hiệu lực vào tháng 3/2023. Ngoài ra, một Cục Phòng chống rửa tiền mới dự kiến sẽ được thành lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) trong năm 2025.
Diễn đàn